中檢破跨國博弈洗錢水房 15人遭起訴 洗錢規模逾46億元、查扣犯罪所得2.9億元
【Lai傳媒、記者爆料網/地方中心/綜合報導】台中地檢署偵破一起跨國博弈洗錢集團案，檢方查出，以沈姓男子為首的犯罪集團長期在台中設立洗錢水房，透過自建「SBFPAY」金流系統、第三方支付平台、泰國人頭帳戶及虛擬貨幣USDT等方式，協助境外博弈網站處理資金流向，累計洗錢金額高達新台幣46億9,335萬餘元，不法獲利更超過15億元。全案偵查終結，依組織犯罪、意圖營利供給賭博場所、聚眾賭博及鉅額洗錢等罪嫌，起訴15名被告，並向法院聲請沒收犯罪所得。台中地檢署表示，本案由檢察官林芳瑜指揮重案支援中心檢察事務官、警政署刑事警察局國際刑警科、保四總隊及台中市警局刑大等單位組成專案小組深入追查，查出集團自109年間起，以「唯○資訊有限公司」作為掩護，在台中設置實體辦公室，實際則是跨國博弈集團的洗錢水房與營運據點。自創SBFPAY洗錢平台 226個泰國人頭帳戶協助洗錢根據起訴內容，集團由沈姓主嫌發起並實際掌控整體運作，並與泰國籍共犯合作，建立自有「SBFPAY」洗錢跳板平台，搭配大量租用的泰國人頭銀行帳戶收受賭客資金，再透過第三方支付、地下換匯及USDT等虛擬貨幣層層轉換，掩飾不法金流來源與去向。檢方調查，集團至少使用226個泰國人頭帳戶進行資金移轉，形成完整跨境洗錢網絡。起訴書指出，該集團分工細密，由主嫌負責與泰國股東聯繫及掌控金流方向，旗下幹部則分別負責公司營運、人事管理、客服、財務、電子錢包操作、地下換匯、第三方支付窗口及行銷推廣，另有客服人員全天候處理博弈平台玩家出入金與客服事宜，美編及行銷人員則透過網站、Facebook、YouTube等社群平台吸引賭客加入。Telegram遠端指揮 VPN、虛擬貨幣規避查緝檢方查出，集團平時利用Telegram群組發布指令，並透過VPN、二階段驗證及多組備援網域維持博弈網站運作，甚至使用自動化機器人串接SBFPAY系統，提高洗錢效率，同時避免遭執法機關追查。起訴書也記載，集團曾因泰國人頭帳戶遭當地警方控管，而透過窗口協調解凍帳戶，並持續利用地下換匯與虛擬貨幣USDT完成跨境資金移轉。洗錢46億元 不法獲利逾15億元專案小組清查龐大金流後發現，自109年至115年3月18日止，該集團累計洗錢金額高達46億9,335萬138元，不法獲利至少15億9,913萬餘元，規模相當驚人。警方分別於115年3月、4月及6月發動多波搜索，查扣大量手機、電腦主機、筆電、現金、外幣、虛擬貨幣及多輛名車，包括賓士、Lexus及BMW大型重機。其中部分查扣車輛經法務部行政執行署辦理偵查中變價拍賣，拍定金額超過900萬元。檢方另向法院聲請扣押犯罪所得，包含查扣及法院扣押財產，總金額達2億9,372萬餘元。主嫌遭求處重刑 檢方籲嚴打跨國洗錢依起訴書內容，檢方認定沈姓主嫌為跨國犯罪集團發起人及實際負責人，犯罪期間長、洗錢規模龐大、犯罪所得驚人，並建請法院量處10年以上有期徒刑；多名核心幹部則建請分別處以6年至8年以上有期徒刑，其餘客服、美編及行銷人員則依參與程度論處。台中地檢署強調，非法跨國博弈及地下洗錢水房已成為犯罪組織隱匿犯罪所得的重要工具，嚴重危害金融秩序與社會安全，未來將持續結合警政及相關單位，溯源追查不法金流，徹底剝奪犯罪所得，依法嚴辦不法。標籤：...
臺泰警方聯手破獲跨國洗錢集團 查扣逾2.9億元不法資產、追查洗錢金流46.9億元
【Lai傳媒、記者爆料網/地方中心/綜合報導】臺灣與泰國警方聯手偵破跨國洗錢犯罪集團！刑事警察局今（16）日公布偵辦成果，專案小組與泰國皇家警察合作，歷經數月蒐證及三波搜索行動，共查獲15名台灣籍嫌犯及3名境外嫌犯，查扣現金、虛擬貨幣、豪車、不動產及有價證券等資產，總價值超過新台幣2億9,372萬元。警方指出，該集團涉嫌替境外博弈網站處理金流，累計洗錢金額高達49.4億泰銖，折合約新台幣46.9億元。掛名成立資訊公司 架設博弈網站與第三方支付平台警方調查，沈姓金主涉嫌出資籌組跨國博弈及洗錢集團，自106年間起，由莊姓男子掛名成立資訊公司作為掩護，並在臺中市西屯區承租高級商辦大樓設置營運據點。集團除架設博弈網站供賭客下注外，還自行開發第三方支付平台，透過自動化系統串接非法金流，協助境外博弈網站處理賭客儲值、提領及賭資撥付等交易，並從中抽取手續費牟利。為規避查緝，集團更租用數百個泰國人頭帳戶，將資金流向分散於不同國家，藉此增加警方追查難度。查扣豪車、豪宅及現金 不法所得逾2.9億元警方三波行動共查扣：現金約6,008萬元。泰達幣（USDT）約折合2,270萬元。Lexus...
中檢整合查賄團隊 期中檢討選舉查察成效 鎖定幽靈人口、地下匯兌與AI假訊息
【Lai傳媒、記者爆料網/張哲維/台中報導】隨著115年地方公職人員選舉逐漸升溫，臺灣臺中地方檢察署14日下午召開「地方公職人員選舉查察期中檢討暨精進策略會議」，邀集高檢署、調查局、警政、移民署及政風等單位共同檢視查察成果，並針對賄選、地下匯兌、選舉賭盤、境外介選及AI深偽假訊息等重點議題，研商後續查緝策略，強化跨機關合作，全力維護選舉公平與乾淨選風。臺中地檢署表示，這次會議由檢察長洪家原主持，臺中高分檢檢察長林錦村親自到場指導，並邀集臺中市調查處、航業調查處、中部地區機動工作站、臺中市警察局、刑事警察大隊、移民署臺中市專勤隊及臺中市政府政風處等機關代表共同與會，統整目前查察進度及未來工作重點。根據工作報告，截至目前，中檢已接獲109件選舉情資提報，並分案偵辦「選他」案件100件、「選偵」案件29件。此外，檢察長也親赴轄內15個警分局、29個轄區凝聚查賄共識，並由檢察官及觀護人深入地方，針對新住民、原住民等族群辦理分眾反賄選宣導，希望從預防端降低賄選發生機率。會中針對多項查察重點進行討論，包括跨機關情資共享、同步查緝行動、全面清查幽靈人口、專案掃蕩地下匯兌及選舉賭盤，以及建構重大假訊息快速通報與下架機制。同時，也分析近期法院無罪判決案例，希望藉此提升查賄蒐證品質與偵辦效能。臺中高分檢檢察長林錦村指出，各查緝單位應依照選情變化滾動調整風險評估，適時修正賄選熱區部署，並因應AI及深偽（Deepfake）技術快速發展，加強假訊息鑑識、查處與澄清能力；另外，也要求持續強化網路巡邏，嚴防選舉賭盤蔓延，並深入研析歷年現金買票、贈品、餐宴、旅遊招待及境外介選等案件，精進第一線蒐證技巧。洪家原檢察長則要求，各機關應整合轄區情資及選情分析，積極掌握已表態參選但尚未正式登記者是否涉及賄選或「搓圓仔湯」等不法情形，及早介入蒐證，發揮嚇阻效果。他並裁示，將於7月28日前邀集戶政機關召開協調會議，全面清查幽靈人口，同時盤點轄內地下匯兌及洗錢水房案件，規劃率先於臺中啟動同步「斷水流」專案，阻斷境外資金介入選舉。此外，中檢也將持續針對目前列管的11件賄選情資召開專案研析會議，並結合政風及移民署等單位，針對新住民、原住民及都會社區推動多元反賄選宣導，同時掌握收容替代處分人員動態，配合警方查訪，以維護選前治安。臺中地檢署強調，將秉持行政中立、公正執法原則，嚴厲查辦賄選、暴力、賭盤、境外介選及假訊息等妨害選舉犯罪，呼籲參選人及助選團隊切勿心存僥倖、以身試法。民眾如發現疑似賄選或妨害選舉情事，可撥打檢舉專線0800-024-099，按4提出檢舉，檢舉人身分將依法保密，符合規定者亦可領取檢舉獎金，共同守護民主與乾淨選風。標籤：...
