【Lai傳媒、記者爆料網/地方中心/綜合報導】台中地檢署偵破一起跨國博弈洗錢集團案，檢方查出，以沈姓男子為首的犯罪集團長期在台中設立洗錢水房，透過自建「SBFPAY」金流系統、第三方支付平台、泰國人頭帳戶及虛擬貨幣USDT等方式，協助境外博弈網站處理資金流向，累計洗錢金額高達新台幣46億9,335萬餘元，不法獲利更超過15億元。全案偵查終結，依組織犯罪、意圖營利供給賭博場所、聚眾賭博及鉅額洗錢等罪嫌，起訴15名被告，並向法院聲請沒收犯罪所得。
台中地檢署表示，本案由檢察官林芳瑜指揮重案支援中心檢察事務官、警政署刑事警察局國際刑警科、保四總隊及台中市警局刑大等單位組成專案小組深入追查，查出集團自109年間起，以「唯○資訊有限公司」作為掩護，在台中設置實體辦公室，實際則是跨國博弈集團的洗錢水房與營運據點。
自創SBFPAY洗錢平台 226個泰國人頭帳戶協助洗錢
根據起訴內容，集團由沈姓主嫌發起並實際掌控整體運作，並與泰國籍共犯合作，建立自有「SBFPAY」洗錢跳板平台，搭配大量租用的泰國人頭銀行帳戶收受賭客資金，再透過第三方支付、地下換匯及USDT等虛擬貨幣層層轉換，掩飾不法金流來源與去向。檢方調查，集團至少使用226個泰國人頭帳戶進行資金移轉，形成完整跨境洗錢網絡。
起訴書指出，該集團分工細密，由主嫌負責與泰國股東聯繫及掌控金流方向，旗下幹部則分別負責公司營運、人事管理、客服、財務、電子錢包操作、地下換匯、第三方支付窗口及行銷推廣，另有客服人員全天候處理博弈平台玩家出入金與客服事宜，美編及行銷人員則透過網站、Facebook、YouTube等社群平台吸引賭客加入。
Telegram遠端指揮 VPN、虛擬貨幣規避查緝
檢方查出，集團平時利用Telegram群組發布指令，並透過VPN、二階段驗證及多組備援網域維持博弈網站運作，甚至使用自動化機器人串接SBFPAY系統，提高洗錢效率，同時避免遭執法機關追查。起訴書也記載，集團曾因泰國人頭帳戶遭當地警方控管，而透過窗口協調解凍帳戶，並持續利用地下換匯與虛擬貨幣USDT完成跨境資金移轉。
洗錢46億元 不法獲利逾15億元
專案小組清查龐大金流後發現，自109年至115年3月18日止，該集團累計洗錢金額高達46億9,335萬138元，不法獲利至少15億9,913萬餘元，規模相當驚人。
警方分別於115年3月、4月及6月發動多波搜索，查扣大量手機、電腦主機、筆電、現金、外幣、虛擬貨幣及多輛名車，包括賓士、Lexus及BMW大型重機。其中部分查扣車輛經法務部行政執行署辦理偵查中變價拍賣，拍定金額超過900萬元。檢方另向法院聲請扣押犯罪所得，包含查扣及法院扣押財產，總金額達2億9,372萬餘元。
主嫌遭求處重刑 檢方籲嚴打跨國洗錢
依起訴書內容，檢方認定沈姓主嫌為跨國犯罪集團發起人及實際負責人，犯罪期間長、洗錢規模龐大、犯罪所得驚人，並建請法院量處10年以上有期徒刑；多名核心幹部則建請分別處以6年至8年以上有期徒刑，其餘客服、美編及行銷人員則依參與程度論處。
台中地檢署強調，非法跨國博弈及地下洗錢水房已成為犯罪組織隱匿犯罪所得的重要工具，嚴重危害金融秩序與社會安全，未來將持續結合警政及相關單位，溯源追查不法金流，徹底剝奪犯罪所得，依法嚴辦不法。
