【警政時報 江雁武／台中報導】臺中市政府警察局刑事警察大隊偵辦一起詐欺案件，經長期蒐證分析詐騙集團金流網絡，成功破獲一個以「假幣商」為掩護的洗錢集團，逮捕李姓男子（22歲）等3名涉嫌擔任虛擬貨幣面交車手，全案依詐欺罪及洗錢防制法等罪嫌移送臺灣臺中地方檢察署偵辦，3人已於115年3月遭檢方提起公訴。
警方調查，該集團分工縝密，先由詐騙成員透過BUMBLE等交友、約會軟體接近被害人，取得信任後，再邀請加入「百萬小學堂」LINE投資群組，由假理財專員以「高獲利、低風險、穩賺不賠」等話術，誘騙被害人在假投資平台「KADENA」購買USDT（泰達幣）進行投資。
當被害人準備投入資金時，詐團便安排李姓嫌犯假冒「LG幣商」或「D2幣商」進行虛擬貨幣面交兌換，藉此收取現金並製造金流斷點。一名30歲黃姓女子誤信投資，多次向李嫌購買虛擬貨幣，累計遭詐新臺幣274萬元，待發現平台帳面獲利遲遲無法出金，才驚覺受騙報警。
專案小組循線追查，持搜索票前往李嫌位於苗栗住處執行搜索，當場查扣涉案手機及部分現金，並持續向上追查虛擬貨幣流向及幕後詐騙集團。警方查出，李嫌每次面交可抽取2至3％手續費，並將不法所得用於購買豪華休旅車等高價消費，企圖掩飾犯罪所得。
警方透露，李嫌家中長年虔誠供奉九天玄女，甚至供稱曾夢見神明告誡「不要再做壞事了」，然而仍未懸崖勒馬，持續從事詐騙洗錢犯行，最終仍遭警方查獲，印證任何心存僥倖、以身試法者，都難逃法律制裁。
中市警刑大大隊長紀延熹提醒，詐騙集團近年結合虛擬貨幣交易及假投資平台，利用社群、交友軟體層層設局，再以「保證獲利」、「穩賺不賠」等話術誘騙民眾投入資金。民眾如遇陌生人推薦投資或要求購買虛擬貨幣，務必提高警覺，多方查證；如發現疑似詐騙情形，請立即撥打110或165反詐騙專線尋求協助，共同守護財產安全。
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