【創新聞記者 陳雅琪／台北 報導】刑事警察局偵破一起大型空殼公司詐欺洗錢集團案件，查出詐騙集團利用「假檢警」、「假投資」等手法詐騙民眾，再透過大量空殼公司將贓款轉匯海外洗錢，涉案金額高達新台幣2億元以上。令人震驚的是，檢警追查發現，竟有3名記帳士涉嫌配合集團辦理公司登記變更、設立人頭公司，協助犯罪集團完成洗錢流程。全案目前共查獲蘇姓主嫌等25人，依法移送偵辦。
本案由臺灣臺北地方檢察署指揮刑事警察局偵查第七大隊，並結合臺北市及新北市警方共組專案小組，自114年底起展開追查，至115年3月中旬陸續執行多波搜索拘提行動，查緝地點遍及臺北市、新北市、桃園市及高雄市等地。
警方指出，案件源於多起「假檢警」詐騙案，被害人遭詐騙集團假冒檢警人員，以身分遭冒用、帳戶需監管等理由誘騙交付款項，造成民眾財損高達6,600萬元。專案小組深入追查金流後發現，詐款大多流入詐團控制的空殼公司帳戶，再透過境外網銀操作，將資金轉換成等值外幣，以大額批次方式匯往海外銀行帳戶，企圖規避查緝。
詐團透過空殼公司將詐騙所得轉匯海外，涉洗錢金額高達2億元。（照片／記者 陳雅琪 翻攝）
檢警進一步追查發現，65年次蘇姓主嫌長期大量收購無實際營業行為公司，並透過人頭掛名方式控制公司運作。令人意外的是，竟有多名具專業資格的記帳士涉嫌協助犯罪，包括59年次戴姓、57年次謝姓及69年次黃姓記帳士等人，涉嫌明知蘇嫌從事非法用途，仍協助辦理公司負責人、營業項目、稅籍地址等變更登記事宜。
警方表示，這些記帳士利用專業身分替詐騙集團建立人頭公司，再由詐團以公司營業收付款名義進行資金移轉，成為洗錢鏈中重要一環。經清查，相關人頭公司已涉及20餘名被害人受害，涉犯《詐欺犯罪危害防制條例》、《洗錢防制法》及《組織犯罪防制條例》等罪嫌。
專案小組查扣包括公司登記變更文件、公司大小章、作案用筆電、手機及涉案自小客車等大批證物，並掌握詐團運作模式。警方指出，詐團藉由境外操作網銀與多層轉匯方式，企圖掩飾不法金流來源與去向，洗錢金額累計高達2億元以上。
刑事警察局強調，本案也暴露部分白領專業人士缺乏洗錢防制意識。依規定，記帳士及報稅代理人對於客戶大量收購無營業活動公司、頻繁變更登記等異常行為，應提高警覺並進行風險審查，但涉案記帳士不僅未確認實質受益人身分，也未建立相關內控制度與通報紀錄，已明顯違反「記帳士暨記帳及報稅代理人防制洗錢與打擊資恐辦法」及《洗錢防制法》相關規範。
警方表示，後續將彙整相關資料函送主管機關，針對涉案記帳士依法進行裁處及監理檢查，並持續向上溯源追查詐騙集團核心成員，全面瓦解詐欺洗錢網絡。
刑事警察局也呼籲，白領專業人士應嚴守職業倫理與法律底線，切勿因利益誘惑而淪為詐騙集團幫兇；民眾若接獲可疑來電或不明投資訊息，應提高警覺並多方查證，可透過「165打詐儀錶板」或撥打165反詐騙專線查詢，以免受騙上當。
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